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河南农村信用社联合社13宗违法违规 罚560万元警告10人

2018-09-03 16:57:00 中国经济网 
  8月31日,银保监会网站公布河南银监局行政处罚信息公开表。河南省农村信用社联合社存在13宗违法违规行为,被河南银监局罚款560万元。
  此外,河南银监局对“瞒报漏报入股社员机构行为”的10名直接责任人员(马春耀、李宪忠、袁军、吕鹏、陈奎、张爱法、李雪峰、张红英、李文斌、赵建恒等)分别给予警告。
  行政处罚信息公开表显示,河南省农村信用社联合社的主要违法违规事实如下:
  (一)理事会长期未换届
  (二)案防管理不到位导致多家社员机构瞒报漏报案件(风险信息)
  (三)员工管理不到位导致发生10名省联社员工瞒报漏报入股社员机构行为
  (四)牵头组织发放社团贷款导致社员机构集中度超标
  (五)同业融出资金超比例
  (六)组织社员机构违规购买信托产品
  (七)挪用社员机构缴存的清算资金开展资金业务
  (八)违规截留社员机构资金业务收益
  (九)高管人员未经核准任职资格而履职
  (十)信息科技存在重大隐患
  (十一)部分市办人员兼任社员机构高管
  (十二)违法投资设立的企业未与省联社彻底脱钩
  (十三)未经社员机构书面授权即代理国库业务。

河南农村信用社联合社13宗违法违规 罚560万元警告10人

(责任编辑:张华萍 )
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